07. April 2011

Zahlungsverkehrsdienstleister EFiS EDI Finance Service nutzt SMARAGD TCM für die Finanzsanktionsüberwachung

• Echtzeit-Überwachung von SWIFT - Transaktionen auf Embargoverstöße und Finanzsanktionen
  
• Düsseldorfer IKB-Bank erster Referenzkunde

Stuttgart/Dreieich – Ab sofort bietet der Zahlungsverkehrsdienstleister EFiS EDI Finance Service AG einen neuen Service bei der Abwicklung des internationalen Zahlungsver­kehrs an. Dank einer Kooperation mit der Cellent Finance Solutions AG kann das Unter­nehmen für seine Kunden ein umfassendes Transaktionsmonitoring für den SWIFT-Zah­lungsverkehr unkompliziert und kostengünstig bereitstellen. Die IKB Deutsche Industrie­bank hat sich bereits für das neue Dienstleistungsangebot entschieden.

 
Angesichts der weiter verschärften Auflagen zur Überwachung des internationalen Zahlungs­verkehrs auf Finanzsanktionen und Embargoverstöße hat sich der Zahlungsverkehrsdienstleis­ter EFiS EDI Finance Service AG für eine Kooperation mit der Cellent Finance Solutions AG entschieden. Das Stuttgarter Software- und Beratungsunternehmen stellt dem Zahlungsver­kehrsdienstleister das Modul SMARAGD TCM aus der SMARAGD Anti-Finance-Crime Suite zur Verfügung. Auf dieser Grundlage kann die EFiS EDI Finance Service ihren Kunden als neue Dienstleistung die Echtzeit-überwachung des gesamten SWIFT-Zahlungsverkehrs auf Verstöße gegen die Bestimmungen zu Finanzsanktionen anbieten. Detlev Komnig, Vertriebsleiter der EFiS EDI Finance Service AG, erklärte die Entscheidung für die Cellent Finance Solutions AG wie folgt: „Wir brauchten für unsere Kunden eine hoch performante Lösung mit einem hohen funktionalen Abdeckungsgrad. Um daraus ein Dienstleistungsangebot entwickeln zu können, kam selbstverständlich nur ein mandantenfähiges System infrage. Nach umfangreicher Prüfung haben wir uns für die Lösung aus dem Hause der Cellent Finance Solutions AG entschieden.“

EFiS EDI Finance Service nutzt SMARAGD TCM insbesondere für die Finanz-Embargo-Filte­rung in Echtzeit, die Bekämpfung von Terrorismus-Finanzierung, die Online-Prüfung von Na­men gegen nationale und internationale Sanktionslisten zur Abwehr unerwünschter Kunden oder Geschäfts-beziehungen sowie zur Prüfung der Angaben zum Auftraggeber bei Zahlungen gemäß EU-Geldtransferverordnung. Durch die automatisierte Online-Überprüfung werden un­verdächtige Transaktionen sofort weiter verarbeitet, so dass keine unnötigen Verzögerungen entstehen. Die sehr niedrige False Positive Rate von SMARAGD TCM bedingt, dass der manu­elle Nachbearbeitungsaufwand ausgesprochen gering ist. Tagesaktuell nimmt die Software ei­nen automatischen Abgleich mit den neuesten Embargolisten vor. Über die regelmäßige Pflege und Wartung stellt die Cellent Finance Solutions sicher, dass regulatorische und gesetzliche Auflagen stets aktuell umgesetzt sind.

Die EFiS Finance Service AG stellt SMARAGD TCM über die von ihr selbst gehostete Zah­lungsverkehrsplattform E.F.I.S. der ABK-Systeme GmbH zur Verfügung. Daher können die Kunden des Zahlungsverkehrsdienstleisters SMARAGD TCM schnell und kostengünstig in Be­trieb nehmen. Über die Plattform werden alle Transaktionsarten in sämtlichen verfügbaren For­maten über dedizierte Kanäle entgegengenommen, gecleart und an die Clearingpartner weiter­geleitet. Mit der IKB Deutsche Industriebank hat sich bereits ein langjähriger Kunde der EFiS Finance Service AG für das neue Dienstleistungsangebot entschieden.

Für Werner Guderlei, Direktor für Strategische Compliance Geschäftsentwicklung bei der Cellent Finance Solutions AG, ist die Kooperation von strategischer Bedeutung. Er sagte: „Die SMARAGD Anti-Finance-Crime Suite ist ein Premium Produkt für große Institute sowie Dienst­leister mit hohem Zahlungsverkehrsaufkommen und in der Regel einer Vielzahl von Mandanten. Internationale Großbanken nutzen die Software beispielsweise für ihre verschiedenen Tochter­gesellschaften in aller Welt. Mit der EFiS Finance Service AG haben wir erneut einen bedeu­tenden Zahlungsverkehrsdienstleister als Kunden gewinnen können, der seinen Kunden da­durch das aufwändige Monitoring abnimmt und gleichzeitig für Compliance-Sicherheit sorgt.“

- / -

Über die EFiS EDI Finance Service AG
Die EFiS AG mit Sitz in Dreieich bei Frankfurt ist ein privat geführtes Unternehmen für Transaktions- und Kommuni­kationstechnologie im Bereich Zahlungsverkehr, SWIFT, Alternativverarbeitung und Internettechnologie. Die EFiS war das erste private SWIFT Service Bureau in Deutschland, weltweit das zweite. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat ein durchschnittliches Wachstum von 15% pro Jahr. Die EFiS Philosophie ist, neue Services dem Markt zur Verfügung zu stellen. Zu den Kunden gehören neben 30% der DAX-30 Corporates Privat- und Geschäfts­banken. Mehr als 95% aller deutschen Banken liefern Daten für Kunden der EFiS, des weiteren haben 15 der 20 größten Banken eine direkte Anbindung für die DAX-Kunden.

Über die Cellent Finance Solutions AG
Die Cellent Finance Solutions AG mit Sitz in Stuttgart ist ein spezialisiertes Consulting Unternehmen und führender Anbieter von Software- und Produktlösungen für die Finanzwirtschaft.

Auf Grund langjähriger Projekt- und Beratungserfahrung transformiert das Unternehmen geschäftliche Anforderun­gen in fachliche und technologische Konzepte und setzt diese in zukunftsorientierten Systemarchtitekturen um, die Prozesse optimieren und nachhaltig wirken.

Hierbei deckt die Cellent Finance Solutions die komplette Wertschöpfungskette vom geschäftsführenden, operativen System bis hin zum Reporting ab.

Die Lösungen und Produkte des Unternehmens zeichnen sich durch innovative Ansätze aus, die jederzeit be­herrschbar sind und auf marktführenden Technologien basieren.

Lösungen der SMARAGD Anti-Finance-Crime Suite sind bei rund 800 Finanzinstituten in mehr als 50 Ländern im Einsatz.

Die Pressemitteilung können Sie gerne auch Downloaden. Bitte hier klicken.